民生银行参加重点机构监测与防范非法集资课题研究会
时间：2019-07-17 15:01:35
[导读]重点机构监测与防范非法集资课题研究座谈会于6月27日下午召开。由于民生银行天津分行在打击非法金融活动专项工作中表现突出，作为7家参会机...
“重点机构监测与防范非法集资课题研究”座谈会于6月27日下午召开。由于民生银行天津分行在“打击非法金融活动”专项工作中表现突出，作为7家参会机构中股份制银行代表参加了此次会议。
会议上，民生银行天津分行内控合规部负责人就分行在监测与防范非法集资活动、非法集资风险排查工作的情况及成效进行了汇报。汇报内容主要为分行在防范非法集资工作方面的重视程度、高管监管信息传导、多角度系统监测分析、提升报告报送质量、加强问题整治问责、增强宣教普及等多方面的工作及取得的突出成效。此外，民生银行天津分行还报送了涉嫌非法集资线索，经侦查机关立案侦查已成功破案，获得了与会领导的认可。
另外，本次会议还特别指出近年来打击和防范非法集资的严峻形势，针对天津区域“打非”的主要特点以及目前国内外金融机构在早期监测、预警工作中的一些模型、指标、措施进行分析，希望与会各金融机构能够放宽视野，深入研究新形势下非法集资活动特点，提交课题研究提纲，发挥金融机构在全链条“打非”工作中的应有作用。会议上，还提出了对金融机构“打非”工作的几点要求：一是加强金融机构内部从业人员的排查力度，对涉及非法集资、为非法集资提供便利等行为开展全面、深入的排查；二是继续加大对非法集资活动的监测预警工作，运用多种手段、从多角度对资金异常情况进行监控；三是“打非”宣传工作要做出特点，综合运用线上网络渠道、线下网点渠道，开展视频宣传、单页宣传、培训会议等多种形式，针对特定群体的“打非”宣传活动。
会议上，民生银行天津分行内控合规部负责人就分行在监测与防范非法集资活动、非法集资风险排查工作的情况及成效进行了汇报。汇报内容主要为分行在防范非法集资工作方面的重视程度、高管监管信息传导、多角度系统监测分析、提升报告报送质量、加强问题整治问责、增强宣教普及等多方面的工作及取得的突出成效。此外，民生银行天津分行还报送了涉嫌非法集资线索，经侦查机关立案侦查已成功破案，获得了与会领导的认可。
另外，本次会议还特别指出近年来打击和防范非法集资的严峻形势，针对天津区域“打非”的主要特点以及目前国内外金融机构在早期监测、预警工作中的一些模型、指标、措施进行分析，希望与会各金融机构能够放宽视野，深入研究新形势下非法集资活动特点，提交课题研究提纲，发挥金融机构在全链条“打非”工作中的应有作用。会议上，还提出了对金融机构“打非”工作的几点要求：一是加强金融机构内部从业人员的排查力度，对涉及非法集资、为非法集资提供便利等行为开展全面、深入的排查；二是继续加大对非法集资活动的监测预警工作，运用多种手段、从多角度对资金异常情况进行监控；三是“打非”宣传工作要做出特点，综合运用线上网络渠道、线下网点渠道，开展视频宣传、单页宣传、培训会议等多种形式，针对特定群体的“打非”宣传活动。
编辑：alissa
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