​招商银行天津分行加强反洗钱教育

日前，招商银行天津分行开展反洗钱相关知识培训，制定厅堂服务方案，加强对反洗钱知识宣传，提醒消费者自觉远离洗钱风险。
与此同时，该单位要求厅堂员工在受理开户业务时严格执行客户身份识别制度，对于发现的异常开户业务，务必做好可疑交易监测和报告工作。对于人工无法识别的客户影像或证件，需充分利用人脸识别，身份证鉴别仪等先进技术手段做好辅助排查工作。
招商银行天津分行员工依据反洗钱制度规定，在近期加强对日常来行客户风险排查识别，对相关客户加强现场核实和尽职调查，从客户证件地区、属相、年龄、工作单位等多渠道多方面识别客户业务办理需求，确保无伪冒开户情况，配合人民银行共同做好金融风险防控，为天津金融市场良性发展做出应有贡献。