招商银行天津分行夯实反洗钱风险管理基础

为更好地维护金融秩序稳定，面对日益复杂严峻的国内外反洗钱形势和日趋严格的监管环境，招商银行天津分行以提高反洗钱工作有效性为目标，紧紧围绕客户身份识别及反洗钱风险防控等工作重点，不断完善工作机制和措施，提高从业人员的合规意识、业务素质和操作技能，夯实反洗钱风险管理基础。
强化培训，提升员工业务素质
组织员工参加各项反洗钱业务知识训；多次采取制度解读、案例剖析等多种培训方式组织学习监管部门和上级行反洗钱相关管理办法、规章制度、风险提示、工作要求等相关文件。通过培训学习，极大提升从业人员对反洗钱工作的重视程度,规范反洗钱工作的开展,确保反洗钱工作在业务办理过程中得到落实，为各项业务发展奠定良好基础。
广泛宣传，充分履行社会贵任
以营业网点为宣传主阵地，通过LED宣传屏滚动播出反洗钱宣传口号，在大堂开展反洗钱宣讲，向客户发放宣传手册和折页，现场解答客户咨询；深入街道社区、企业、车站、学校设立宣传点，向社会各界群众讲解反洗钱知识，发放宣传资料，积极向公众普及反洗钱法律知识，提高公众对反洗钱的认知度，为开展反洗钱工作营造良好社会舆论氛围，提升服务大众的社会责任形象。